COMPLIANCE
Te guiamos con nuestros expertos en todos los asuntos de compliance y anticorrupción.
En base de la legislación local y de las leyes extranjeras con alcance extraterritorial (FCPA, Ley del Reino Unido Contra el Soborno y la Ley Patriótica de Estados Unidos) y certificados en prevención de lavado de activos y de financiamiento de terrorismo (AML/CFT), brindamos una asesoría integral en desarrollar capacitaciones y programas de cumplimiento corporativo.
Ayudamos a las organizaciones a identificar oportunidades de mejora como parte de sus programas de prevención de riesgos de compliance y a ponerlos en práctica a través de implementaciones efectivas.
Además ayudamos a los accionistas, comités y alta dirección a responder de forma efectiva ante casos de conductas no éticas; a través de investigaciones, auditorías, informes periciales.
